环迅支付3宗违规被罚500万 与身份不明客户进行交易等

北京11月16日讯 中国人民银行上海市分行网站日前公布行政处罚信息公示表。

行政处罚决定书显示，迅付信息科技有限公司存在以下违法行为：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币500万元。

行政处罚决定书显示，韩某海对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定报送大额交易和可疑交易报告。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币5万元。

行政处罚决定书显示，闫某玲对迅付信息科技有限公司以下违法违规行为负有责任：1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行上海市分行决定对其处以罚款人民币11万元。

天眼查APP显示，迅付信息科技有限公司大股东为上海环迅电子商务有限公司，持股比例为67.51%。

环迅支付官网显示，迅付信息科技有限公司，是国内第三方支付行业的先行者。公司在2011年获颁中国人民银行首批《支付业务许可证》。目前可以支持国际主流信用卡及所有国内主流银行的在线支付，环迅支付总部位于上海，在南京、杭州、济南、青岛、福州、天津、深圳地区拥有分支机构。