杭州新坐标科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2022年12月12日以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年12月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长徐纳先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

（1） 审议通过《关于选举徐纳先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（2） 审议通过《关于选举胡欣女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（3） 审议通过《关于选举姚国兴先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。

（4） 审议通过《关于选举任海军先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

（1） 审议通过《关于选举戴国骏先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（2） 审议通过《关于选举王刚先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（3） 审议通过《关于选举陈军先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

独立董事候选人戴国骏先生、王刚先生、陈军先生已取得独立董事资格证书。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3、 审议通过《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》

根据《公司章程》、《上市公司独立董事规则》的有关规定，结合公司的实际情况、所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届董事会董事津贴如下：

1） 独立董事津贴为每人5万元/年(含税)；

2) 非独立董事，不另行领取津贴。

表决结果：同意6票、反对0 票、弃权0 票。戴国骏先生为本次董事会换届独立董事候选人，回避本议案的表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、 审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-044）。

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、 审议通过《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

根据公司2022年第一次临时股东大会授权，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议

6、 审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年12月28日在杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室召开2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披露的《新坐标关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

表决结果：同意7票、反对0 票、弃权0 票。

三、上网公告附件

1、 新坐标独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

2、 新坐标独立董事关于调整2022年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3、 新坐标独立董事候选人声明；

4、 新坐标独立董事提名人声明；

5、 《新坐标公司章程》。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附：第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人：

徐纳先生：1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，内燃机专业，EMBA。曾任杭州汽车发动机厂研究所技术部技术员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司执行董事、总经理；2010年11月至今，任公司董事长、总经理。现任新坐标董事长、总经理，杭州佐丰投资管理有限公司执行董事。

胡欣女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，国际经济和贸易专业。曾任杭州汽车发动机厂研究所行政科文员；2002年创办杭州新坐标锁夹有限公司，2002年7月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司监事；2010年11月至2013年12月，任公司董事、总经理助理；2014年1月至今，任新坐标董事、副总经理。现任新坐标董事、副总经理，杭州佐丰投资管理有限公司监事。

姚国兴先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济与工商管理专业，中共党员。曾任仓前镇摩托车配件厂内勤职工，余杭县摩托车配件厂销售员，余杭区仓前镇仓前村村委会副主任；2004年11月至2010年10月，任杭州新坐标锁夹有限公司采购部长；2010年11月至2020年1月任新坐标副总经理，2020年1月至今任新坐标董事、副总经理。

任海军先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，机械制造及自动化专业。曾任AVL李斯特技术中心（上海）有限公司高级技术及客户支持；2015年8月至2017年6月，任新坐标未来阀系研发部部长；2017年7月至2018年5月，任新坐标研发总监，2018年5月至今任新坐标董事、研发总监。

独立董事候选人：

戴国骏先生：1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居住权。博士研究生学历，电气工程专业，杭州电子科技大学二级教授。曾任深圳市水务局职员、深圳市社保局科员。1998年5月起在杭州电子科技大学计算机学院任教，现任计算机应用技术研究所所长；2018年起任国家级国际合作基地“脑机协同智能技术联合研究中心”主任；现任杭州柯林电气股份有限公司独立董事、杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事；2020年1月至今任新坐标独立董事。

王刚先生：1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中欧国际工商学院EMBA，注册会计师、高级经济师，中共党员。曾任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州诺邦无纺股份有限公司董事，嵊州市金帝智能厨电有限公司董事，帝泽家用电器贸易（上海）有限公司董事，德地氏贸易（上海）有限公司董事，杭州老板富创投资管理有限责任公司监事，杭州国光旅游用品有限公司董事，杭州福斯达深冷装备股份有限公司董事，杭州帷盛科技有限公司董事，杭州巨星科技股份有限公司独立董事，上海庆科信息技术有限公司监事，汉嘉设计集团股份有限公司独立董事。

陈军先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，材料加工专业，教授。1996年8月至今，在上海交通大学塑性成形工程系（2011年更名为塑性成形技术与装备研究院）任教，期间1998年4月至1999年4月，任密歇根大学访问学者、同时兼任福特汽车公司访问工程师，2013年12月20日至2020年1月6日，任新坐标独立董事。现任上海交通大学塑性成形技术与装备研究院院长，上海模具技术研究所有限公司董事、总经理，上海市模具行业协会第六届理事会副会长，模具CAD国家工程研究中心副主任；上海交通大学学报、塑性工程学报、锻压技术和精密成型工程等期刊的编委。

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2022-043

杭州新坐标科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）于2022年12月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届监事会第十四次会议。会议通知已于2022年12月7日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席严震强先生主持，会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过了如下议案：

1、 审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

1) 审议通过《关于选举王兵先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

2) 审议通过《关于选举周娟萍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司2022年12月12日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事季红英女士共同组成公司第五届监事会。

2、 审议通过《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》

为完善公司治理结构，加强和规范公司外部监事薪酬的管理，结合公司的实际情况，所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司薪酬水平，拟订第五届监事会监事津贴如下：

1) 外部监事津贴为每人2万元/年(含税)；

2) 内部监事薪酬根据其在公司的具体工作岗位领取工作报酬，不另行领取津贴。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》

公司调整2022年度日常关联交易计划是公司日常生产经营所必需的，交易价格将严格遵循公平、合理的市场定价原则，不会影响公司的独立性，不会损害公司及其他中小股东的利益。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022年12月13日

附：第五届监事会股东代表监事候选人简历

王兵先生: 1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年参加工作，曾任杭州市余杭区仓前街道办事处副主任。现任杭州聚飞建筑材料有限公司执行经理，杭州聚汇鑫管理咨询有限责任公司监事。

周娟萍女士： 1979年5月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2011年5月进入杭州中泰深冷技术股份有限公司，2011年7月至今任杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会秘书。

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-046

杭州新坐标科技股份有限公司

关于召开2022年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年12月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年12月28日 14点 50分

召开地点：杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司一楼多功能会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月28日

至2022年12月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见2022年12月13日在上海证券交易所网站和相关指定披露媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开之前，在上海证券交易所网站登载《2022年第二次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-6项

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公章的营业执照副本复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。2、参会登记时间：2022年12月22日上午：9:30-11:30 下午：13:00-15:00

3、登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号）

4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司鼓励股东及股东代表采取网络投票或委托投票方式参加股东大会。

3、联系人：郑晓玲、孟宇婷

电话：0571-88731760

传真：0571-88613690

邮箱：stock@xzbco.com

4、联系地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号公司证券投资部

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

新坐标第四届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州新坐标科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月28日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-044

杭州新坐标科技股份有限公司

关于调整2022年度日常关联

交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 本次增加日常关联交易预计事项为杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）及下属控股子公司的正常业务开展，不会对关联方形成依赖。

一、 日常关联交易预计金额增加基本情况

（一） 新增日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度日常关联交易计划的议案》。2021年度关联交易系公司与关联方共同投资而产生的偶发，未发生日常关联交易。同意公司及下属重要子公司常州海洛轴承制造有限公司（简称“常州海洛”）2022年度与常州苏特轴承制造有限公司（简称“苏特轴承”）、常州启峰轴承有限公司（简称“启峰轴承”）的日常关联交易累计金额不超过4,083.00万元人民币（不含税金）。具体内容详见公司于2022年4月29日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-007）。

2022年8月26日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与苏特轴承2022年度日常关联交易预计额度350万元，故2022年度日常关联交易预计总额度调整为4,433.00万元。具体内容详见公司于2022年8月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》上披露的《新坐标关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-020）。

2022年12月12日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2022年度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司及控股子公司湖州新坐标材料科技有限公司（以下简称“湖州新坐标”）与常州海洛、苏特轴承和启峰轴承2022年度日常关联交易预计额度2,390.00万元；同意减少苏特轴承与常州海洛2022年度日常关联交易预计额度436.00万元。故调整后2022年度日常关联交易预计总额度为6,387.00万元。

独立董事于事前认可了该关联交易，并在参与了董事会会议对该关联交易的审议表决后认为：公司董事会在审议表决该关联交易的议案时,其表决程序合法、规范；该等关联交易遵循了诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，是公司因正常生产经营需要而发生的。本次日常关联交易预计内容公允，不存在损害中小股东利益的情形。

（二） 本次日常关联交易预计新增金额和类别

公司及下属控股子公司因生产经营需要，调整与重要子公司少数股东控制的企业发生采购商品、原材料，接受劳务，委托加工，承租房屋、设备等日常关联交易业务，预计累计增加交易金额不超过1,954万元人民币（不含税金），具体情况如下：

单位：万元

注1：上表中2022年初至本公告披露日与关联方累计发生的交易金额未经审计的数据。

注2：本次预计额度有效期自公司2022年第二次临时股东会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、 关联方介绍和关联关系

（一） 常州苏特轴承制造有限公司

（二） 常州启峰轴承有限公司

上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

三、 关联交易主要内容和定价政策

公司及子公司和上述关联方的交易均为日常关联交易。关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则，按照市场定价原则，经双方协商确定。。

四、 关联交易目的和对上市公司的影响

本次调整的日常关联交易为公司及子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，符合公司正常的生产经营发展需要，关联交易价格参考市场定价协商制定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联交易不会影响公司的独立性，不会对公司当期以及未来财务状况、经营成果造成不利影响。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号： 2022-045

杭州新坐标科技股份有限公司

关于变更注册资本并

相应修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加注册资本，并对《公司章程》进行修订。具体情况如下：

鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予事宜已实施完成，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司总股本由133,989,109股变更为135,222,509股。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中汇会验〔2022〕7599号的《验资报告》：本次公司注册资本变更前为人民币133,989,109.00元；变更后注册资本为人民币135,222,509.00元。故需要对《公司章程》的相关条款进行修订。修订前后的具体内容见下：

《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司股东大会授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予权益并办理授予权益所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；授权董事会就本次激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准同意等手续，包括但不限于办理《公司章程》变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；以及其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜；同意董事会就关于上述授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。因此，本次变更注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2022年12月13日

证券代码：603040 证券简称：新坐标 公告编号：2022-047

杭州新坐标科技股份有限公司

关于选举公司第五届

监事会职工监事公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新坐标”）第四届监事会将于2022年1月6日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2022年12月12日召开职工代表大会，选举季红英女士为公司第五届监事会职工监事，季红英女士将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会任期一致。

特此公告

杭州新坐标科技股份有限公司监事会

2022 年12月13日

附：第五届监事会职工监事简历

季红英女士：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，行政管理专业，中共党员。曾任华立集团股份有限公司品管部检验员，2015年8月至今任新坐标行政专员。

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