财经车(上接B87版)
1、深圳市比亚迪锂电池有限公司（以下简称“比亚迪锂电”）
企业名称：深圳市比亚迪锂电池有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城宝荷路3001号
法定代表人：王传福
注册资本：616,000万元
成立日期：1998年6月9日
统一社会信用代码：91440300708416327M
经营范围：电池线束的开发、生产和销售；废旧动力电池梯次利用和再生利用的研发、生产和销售；锂离子电池、锂锰氧材料、电源系统（不间断电源、通信电源、电子电源、电力电源）、硅铁模块的开发、生产和销售；太阳能电池组件的生产（限A2厂房一层）、开发、销售等。
比亚迪锂电为比亚迪股份有限公司（002594.SZ）的全资子公司，为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
2、广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德瑞”）
企业名称：广州德瑞企业管理合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
住所：广州市黄埔区广保大道215号2楼206房
执行合伙人：吕向阳
注册资本：100万元
成立日期：2018年12月29日
统一社会信用代码：91440101MA5CKWPK6R
经营范围：企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财务咨询服务；企业产权交易的受托代理；贸易咨询服务；投资咨询服务；商品信息咨询服务。
广州德瑞为公司关联人，本次未按出资比例向东莞德瑞提供同等条件的财务资助。
公司直接持有东莞德瑞55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害公司利益的情形。
（三）上一年度为资助对象提供财务资助的情况
2021年度，公司未对东莞德瑞提供财务资助。2022年初至本公告披露日，公司为东莞德瑞提供财务资助5,050万元，其中东莞德瑞归还3,000万元，截至本公告披露日财务资助余额为2,050万元。东莞德瑞均不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
公司拟为东莞德瑞提供财务资助额度，总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。
财务资助协议目前尚未签署，具体协议内容将在股东大会批准后视子公司融资需求进行签署，届时将约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等内容，具体条款以双方签署的协议为准。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。
四、财务资助风险分析及风控措施
东莞德瑞为公司持有55%权益的控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施有效的风险控制，公司在提供资助的同时，将加强为控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债情况等方面的变化情况，继续加强对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。
五、董事会意见
本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司直接持有东莞德瑞55%股权，对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控东莞德瑞现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的财务资助。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，财务资助风险可控，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上所述，董事会同意本次为东莞德瑞提供财务资助额度不超过人民币2亿元，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，具体如下：
（一）事前认可意见
“我们认为，本次提供财务资助额度主要是为支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率按不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算资金占用费，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
我们同意将该项事项提交公司第八届董事会第三次会议审议，关联董事需回避表决。”
（二）独立意见
“1、经核查，在不影响正常经营的前提下，公司本次提供财务资助额度是为了支持公司锂电设备业务发展，满足子公司资金周转及日常经营需要，有利于东莞德瑞业务开展和资金筹措，提高公司资金使用效率，符合公司发展战略，符合公司整体利益。本次提供财务资助额度的资金占用费率参照不超过公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算，不存在损害上市公司及股东，尤其是中小股东利益的情况。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
七、累计提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，公司对控股子公司东莞德瑞累计提供的财务资助余额为2,050万元，占公司最近一期经审计净资产的3.23%。本次提供财务资助额度后，公司对控股子公司东莞德瑞累计审批的财务资助额度为不超过3亿元（其中，1亿元将于2023年2月17日到期，2亿元将于2023年12月31日到期），占公司最近一期经审计净资产的47.23%。
除本次对控股子公司东莞德瑞提供财务资助额度外，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形，也不存在逾期未收回的财务资助的情形。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的事前认可函》；
3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
4、深交所要求提供的其他文件。
特此公告。
董事会
2022年12月23日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-061
融捷股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2、投资金额：不超过22亿元人民币。
3、特别风险提示：委托理财计划可能存在政策风险、市场波动风险、操作风险等，敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置资金，公 司拟在不影响正常业务经营和确保资金安全的前提下，将使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。
（二）投资金额
投资金额不超过22亿元人民币。相关额度的使用期限不超过12个月，期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过22亿元。
（三）投资方式
安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》第三章第一节中高风险的投资产品。
（四）授权实施期限
根据公司《证券投资管理制度》的相关规定，授权公司及控股子公司经营管理层负责具体实施和办理相关事项。授权期限自股东大会审议通过之日起2023年度内签订理财合同有效。
（五）资金来源
在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司（包括合并报表范围内的子公司）暂时闲置的自有资金。
二、审议程序
公司于2022年12月23日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案需提交股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。
2、操作风险：由于内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致理财产品认购、交易失败、资金划拨失败等，从而导致公司及子公司收益产生损失。
（二）风险控制措施
1、公司已制定《证券投资管理制度》，对委托理财的原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。本次使用闲置自有资金进行委托理财将严格按照该制度实施。
2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部将对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定履行信息披露义务。
四、 对公司的影响
（一）公司（包括合并报表范围内的子公司）使用闲置自有资金进行安全性高、流动性好、风险可控的理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
（二）通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
五、 独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“1、在确保公司生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、投资期限不超过一年的理财产品，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”
六、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-062
融捷股份有限公司
关于续签委托经营管理协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
鉴于融捷股份有限公司（以下简称“公司”）与成都融捷锂业科技有限公司（以下简称“成都融捷锂业”）于2021年8月20日签订的《委托经营管理协议》的合同期限即将届满，为避免同业竞争、切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，公司于近日与成都融捷锂业续签了《委托经营管理协议》，成都融捷锂业同意将锂盐产品的相关业务继续委托给公司进行经营，公司同意接受该委托。委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付120万元的托管费。
成都融捷锂业系公司联营企业，为公司控股股东融捷投资控股集团有限公司（以下简称“融捷集团”）控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》有关规定，成都融捷锂业为公司关联法人，本次交易构成关联交易。
公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过了《关于续签委托经营管理协议的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决，独立董事对该项关联交易发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。
根据公司章程的规定，本次交易在董事会决策权限范围内。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易所涉及的金额无需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：成都融捷锂业科技有限公司
类型：其他有限责任公司
住所：天府新区邛崃产业园区羊纵七路18号
法定代表人：苏康
注册资本：6,250万元人民币
成立日期：2017年3月13日
统一社会信用代码：91510183MA6CLH1573
经营范围：碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售；矿石（不含煤炭、稀有金属）及锂系列产品的加工和销售；其它化工产品的经营（不含危化品）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、主要业务发展和财务情况
成都融捷锂业主要业务包括碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品的研发、生产和销售，锂盐规划产能为4万吨/年，一期项目2万吨/年已于2022年7月份正式投产。成都融捷锂业最近一年一期的财务数据（未经审计）如下：
3、关联关系说明
成都融捷锂业为公司联营企业，为公司控股股东融捷集团控制的企业，根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3的规定，成都融捷锂业为公司关联方，本次交易构成关联交易。
4、履约能力分析
成都融捷锂业注册资本6,250万元，规划建设4万吨/年锂盐产能，目前一期2万吨/年锂盐项目已于2022年7月份投产，企业销售规模较大，盈利能力较强。且成都融捷锂业为公司控股股东融捷集团控制的企业，企业信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为成都融捷锂业锂盐业务的经营管理权，包括但不限于采购、生产、销售、财务、人事等方面的权限，该等权限不存在任何瑕疵或争议。
成都融捷锂业的基本情况详见“二、关联方基本情况”。
四、关联交易的定价政策及定价依据
公司与上述关联方签订《协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。考虑了公司为本次托管将发生的派驻管理人员相关薪资及差旅等费用的基础之上，由交易双方根据实际业务情况协商确定，本次关联交易费用为每年120万元，按季度结算支付。
五、交易协议的主要内容
《协议》的主要内容如下（其中甲方为公司，乙方为成都融捷锂业）：
1、委托期内，公司将派出管理人员，负责成都融捷锂业锂盐业务的经营管理，包括但不限于采购、生产、销售、财务、人事等。
2、委托期内，锂盐业务经营过程中所产生的风险、收益由成都融捷锂业承担。
3、委托期内，成都融捷锂业每年将向公司支付120万元的托管费，按季度支付。托管期限不足一个月的，按一个月计算支付。
4、公司为履行本协议项下的托管安排和责任派驻成都融捷锂业的管理人员，其相关的薪资及差旅等费用由公司自行承担。
5、委托经营期限自本协议签署之日起，至2023年12月31日止。期限届满后，双方将根据实际情况签署新的协议。
委托期内，如成都融捷锂业与公司的同业竞争问题以其他方式消除的，本协议自动终止。
6、在下列条件全部满足后，本协议生效，并应当立即得以执行：
（1）双方的法定代表人或授权代表在本协议上签字并加盖公章；
（2）乙方的股东会审议通过本协议；
（3）甲方的董事会审议通过本协议。
六、交易目的对公司的影响
成都融捷锂业主营产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品，与公司的子公司四川长和华锂科技有限公司的主营产品部分相同，为了避免控股股东融捷集团与公司可能发生的同业竞争，确保成都融捷锂业未来开展业务时与本公司不构成竞争关系或损害公司的商业机会，有利于未来公司锂盐产品业务的生产与经营稳定性，可以切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。
本次交易成都融捷锂业需每年向公司支付120万元的托管费，将增加公司2023年度的其他业务收入，但不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果、现金流量等方面产生重大影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2022年初至本公告披露日，公司向成都融捷锂业采购商品累计已发生的关联交易金额为1.51亿元，销售商品累计已发生的关联交易金额12.37亿元（其中，成都融捷锂业已支付2022年度的委托经营管理费）。
八、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易发表的独立意见如下：
“1、成都融捷锂业主营产品为碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂等锂盐系列产品，与公司的子公司四川长和华锂科技有限公司的主营产品部分相同，我们认为本次签订的《协议》能够有效避免潜在的同业竞争，切实保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。相关协议的签订符合有关法律、法规和本公司章程的规定，符合公司经营发展需要，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。
2、董事会对本次关联交易的表决程序符合《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”
九、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
3、《委托经营管理协议》；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-063
融捷股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月26日召开了第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。董事会同意公司为合并报表范围内的控股子公司四川长和华锂科技有限公司、东莞市德瑞精密设备有限公司（以下简称“东莞德瑞”）（前述两家子公司资产负债率均未超过70%）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过2亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。前述担保额度已于2022年2月18日经公司2022年第一次临时股东大会批准。具体情况详见公司于2022年1月27日、2022年2月19日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-005）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-010）。
2022年初至本公告披露日，公司已为控股子公司提供担保金额2,599万元。截至本公告披露日，公司为控股子公司提供的担保余额为1,600万元。
二、担保进展情况
经公司于2022年12月23日召开的第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会同意公司为东莞德瑞向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信提供不可撤销的连带责任保证，保证金额不超过人民币5,000万元，保证期限两年。
因东莞德瑞的其他股东未按出资比例为东莞德瑞提供同等条件的担保，且少数股东均为公司关联方，公司单方面为控股子公司东莞德瑞提供超越持股比例的担保责任构成关联交易，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。
上述担保事项在股东大会批准的担保额度范围内。
三、被担保人基本情况
注：以上2021年度财务数据经审计，2022年1-9月财务数据未经审计。
四、担保协议的主要内容
目前担保协议尚未签署，具体担保协议将在董事会批准后视东莞德瑞融资需求进行签署。东莞德瑞其他股东不按出资比例提供同等条件的担保。
公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引》的规定持续履行信息披露义务。
五、董事会意见
本次提供担保额度预计主要是为满足合并报表范围内的子公司自身生产经营和业务发展的需要，有利于合并报表范围内的子公司业务开展和资金筹措，符合公司整体利益。
公司直接持有东莞德瑞55%股权，公司对东莞德瑞在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故其他股东未按出资比例提供同等条件的担保。且东莞德瑞经营状况良好，具备持续经营能力和盈利能力，资产负债率低，偿债能力较强，该担保风险可控，不存在损害公司利益的情形。
综上所述，董事会同意为合并报表范围内的控股子公司东莞德瑞提供担保5,000万元，该担保金额未超过股东大会批准的担保总额度。
六、独立董事意见
公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“1、经核查，公司本次为东莞德瑞提供担保是基于合并报表范围内的控股子公司的经营发展和资金需求，利于拓宽子公司的融资渠道,推动子公司经营计划的顺利实施符合公司发展战略，且担保风险可控，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况，该担保金额在股东大会已批准的额度范围内。
2、董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的2.52%。本次担保5,000万元后，公司对控股子公司的担保余额为6,600万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.39%。
除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
八、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年12月23日
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2022-064
融捷股份有限公司
关于召开2023年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年12月23日召开，会议决议于2023年1月10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2023年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董事会第三次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2023年1月10日（星期二）下午15:00。
网络投票时间：2023年1月10日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2023年1月10日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2023年1月4日（星期三）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至2023年1月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会审议的议案1-4为关联交易议案，关联人融捷集团及其一致行动人需回避表决，同时也不可接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会提案均为非累积投票提案，编码如下表：
2、披露情况
本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2022年12月24日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-056）及相关临时公告。
3、特别说明
提案1-4为关联交易议案，关联人融捷集团及其一致行动人需回避表决；提案1-5为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票；提案3需以特别决议的方式通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）登记手续
①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。
③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。
④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2023年1月6日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
股东请仔细填写《融捷股份有限公司2023年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。
（2）登记时间：2023年1月5日、1月6日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
登记传真：020-38289867
登记邮箱：rjgfdmb@163.com
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
2、会议联系方式
（1）会务联系人：孙千芮、任雄州
联系电话：020-38289069
传 真：020-38289867
联系邮箱：rjgfdmb@163.com
通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2022年12月23日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。
2、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
融捷股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年1月6日17：00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三
授权委托书
NO.
兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位 （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。
授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：
特别说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
签署日期： 年 月 日
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