福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于2022年度非公开发行A股股票 预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年9月30日召开第九届董事会第二十八次会议、2022年10月17日召开第五次临时股东大会审议通过了公司2022年非公开发行A股股票的相关议案。

2022年12月27日，公司召开第九届董事会第三十一次会议决定对公司2022年非公开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，并审议通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》。公司对本次非公开发行A股股票预案进行的主要修订内容如下：

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司

董事会

2022年12月27日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-083

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议通知于2022年12月25日以书面和传真方式发出，2022年12月27日以通讯方式召开。会议由公司董事长康鹤先生主持，会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案〉（修订稿）的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果(康鹤董事、沈北灵董事因关联关系,回避表决本议案)通过了《关于〈福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告〉（修订稿）的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

（三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司对外投资建设生物质能循环利用项目的公告》。

（八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》及《公司章程》。

（九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

（十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

（十一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈社会责任制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《社会责任制度》。

（十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会授权管理暂行办法〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理暂行办法》。

（十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易决策制度》。

（十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈高级管理人员考核管理办法〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核管理办法》。

（十五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员薪酬管理办法》。

（十六）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。

（十七）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

（十八）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

（十九）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计委员会工作细则》。

（二十）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈战略发展委员会工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《战略发展委员会工作细则》。

（二十一 ）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈提名委员会工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《提名委员会工作细则》。

（二十二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制定〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

（二十三）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

（二十四）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于2023年1月13日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会。

审议事项：

1.关于修订〈募集资金管理办法〉的议案；

2.关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案；

3.关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案；

4.关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案；

5.关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案；

6.关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案;

7.关于修订〈公司章程〉的议案；

8.关于修订〈股东大会议事规则〉的议案；

9.关于修订〈董事会议事规则〉的议案；

10.关于修订〈监事会议事规则〉的议案；

11.关于修订〈关联交易决策制度〉的议案；

12.关于修订〈独立董事工作制度〉的议案。

上述第（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）、（十三）、（十七）议案将提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月27日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-084

福建省永安林业（集团）股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2022年12月25日以书面和传真方式发出，2022年12月27日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席黄忠明先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，并同意提交股东大会表决。

内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司监事会

2022年12月27日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-088

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于召开2023年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月27日召开的公司第九届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2023年1月13日下午15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月13日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年1月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2023年1月6日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议事项

本次股东大会提案编码示例表

（二）披露情况

上述提交股东大会审议议案已经公司第九届董事会第二十九次会议、三十一次会议，第九届监事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登于2022年10月27日、12月28日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案7、8、9、10属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记事项

（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

（三）登记时间：2023年1月10日-12日上午9:00～11:00，下午3:00～5:00。

（四）会议联系方式：

联系人：陈娟

联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处

邮编：366000

联系电话：(0598)3614875

传真：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月27日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360663

投票简称：永安投票

（二）填报表决意见

1.填报表决意见：同意、反对、弃权。

2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2023年1月13日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年1月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托__________________先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。

委托人（签字/盖章）： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-086

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于全资孙公司对外投资建设

生物质能循环利用项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

2022年12月27日，福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设涿州市生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设宁晋县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设广平县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设郸城县生物质能循环利用项目的议案》、《关于投资建设获嘉县生物质能循环利用项目的议案》。

为增强公司持续价值创造能力，实现高质量发展，打造绿色低碳生物能源上市公司，助力国家能源安全、乡村振兴与“双碳”目标实现，公司全资孙公司永林涿州生物能源有限公司拟投资建设涿州市生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林宁晋生物能源有限公司拟投资建设宁晋县生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林广平生物能源有限公司拟投资建设广平县生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林郸城县生物能源有限公司拟投资建设郸城县生物质能循环利用项目、公司全资孙公司永林获嘉县生物能源有限公司拟投资建设获嘉县生物质能循环利用项目，预计投资金额均为人民币5.63亿元。

本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、项目实施主体基本情况

（一）涿州市生物质能循环利用项目

1.公司名称：永林涿州生物能源有限公司

2.注册资本：10,000万元

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册地址：河北省保定市涿州市刁窝镇鹏程大街招商服务中心318室

5.主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料销售；肥料生产；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6.股东：中林（雄安）生物能源科技有限公司（以下简称“中林雄安”，为公司全资子公司），出资比例为100%。

7.该公司不属于失信被执行人。

（二）宁晋县生物质能循环利用项目

1.公司名称：永林宁晋生物能源有限公司

2.注册资本：10,000万元

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册地址：河北省邢台市宁晋县盐化工园区经六路东侧25号

5.主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6.股东：中林雄安，出资比例为100%。

7.该公司不属于失信被执行人。

（三）广平县生物质能循环利用项目

1.公司名称：永林广平生物能源有限公司

2.注册资本：10,000万元

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册地址：河北省邯郸市广平县人民路东段451号3楼302室

5.主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6.股东：中林雄安，出资比例为100%。

7.该公司不属于失信被执行人。

（四）郸城县生物质能循环利用项目

1.公司名称：永林郸城县生物能源有限公司

2.注册资本：10,000万元

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册地址：河南省周口市郸城县新城远洋智慧城18号楼

5.主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧副渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验研发；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6.股东：中林雄安，出资比例为100%。

7.该公司不属于失信被执行人。

（五）获嘉县生物质能循环利用项目

1.公司名称：永林获嘉县生物能源有限公司

2.注册资本：10,000万元

3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.注册地址：河南省新乡市获嘉县太山乡孝合村西街019号

5.主营业务：新兴能源技术研发；生物质能技术服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；畜禽粪污处理；农作物秸秆处理及加工利用服务；饲料原料销售；农业专业及辅助性活动；生物质燃气生产和供应；燃气经营；燃气汽车加气经营；食品添加剂生产；食品添加剂销售；肥料生产；肥料销售；工程和技术研究和试验发展；发酵过程优化技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；道路货物运输（不含危险货物）。

6.股东：中林雄安，出资比例为100%。

7.该公司不属于失信被执行人。

三、项目基本情况

1.项目名称：涿州市生物质能循环利用项目、宁晋县生物质能循环利用项目、广平县生物质能循环利用项目、郸城县生物质能循环利用项目、获嘉县生物质能循环利用项目

2.技术条件：本项目将采用干式厌氧发酵技术，该技术经农业农村部沼气科学研究院鉴定，在原料利用、运行维护、能耗水平、生产工艺等方面，较当前的湿式厌氧发酵有较大水平的提升。目前该技术在国内已有成功的工业化生产案例，符合大规模推广条件。公司将采取公开招标的方式，确定技术供应方，并通过项目保底的方式，确保公司未来投资收益。

3.人员储备：公司将组建具有运营管理工作经验及专业管理能力的团队，并加快运营管理、信息系统技术人才的引进和培养，扩大团队规模，积极拓展相关业务。

4.可行性分析：生物质能源与工业和民生所需、国家能源安全、低碳循环经济发展等方面联系紧密，属于产业政策鼓励支持类项目。近年来国家和地方相继出台多项相关支持政策，包括《关于开展秸秆气化清洁能源利用工程建设的指导意见》、《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》《“十四五”生物经济发展规划》等，明确指出要积极开发生物质能源，鼓励生物质清洁高效利用，推进生物质能多元化开发。本项目的主要产品为生物天然气、生物有机肥和食品级二氧化碳和碳汇。当前，我国天然气进口依赖度接近50%，随着能源结构转型持续推进，将长期面临天然气需求旺盛的局面。

4.项目实施资金来源：公司自有资金、本次非公开发行股票的募集资金及自筹资金。

四、本次投资的风险及对公司的影响

生物质能源项目的实施，可能面临的主要风险有：政策风险，如国家经济制度的变革或经济法规、经济政策的修改等；市场风险，如天然气、生物有机肥市场饱和；成本控制风险，如原料采购升本波动；管理风险，如技术团队管理失控；财务风险，如资金能否按时到位，未来收益无法保证；安全生产风险等。

针对各项风险，公司将：持续关注政策导向，尤其是争取各类政策补贴；打造国内生物有机肥品质体系，建立品牌优势；通过收储工作，完善区域内农业社会化服务、农机机械化，提高原料保障水平；项目实施前，确保项目融资到位，尤其是争取绿色长期贷款，降低公司运营成本；严格执行安全生产管理。

本次投资，有助于公司持续推进产业转型升级，持续提升经营效能和价值创造能力，打造国内首家绿色低碳生物能源上市公司。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月27日

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2022-087

福建省永安林业（集团）股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月27日召开了第九届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。以上议案尚须提交股东大会审议，现将《公司章程》 具体修订情况公告如下：

注：除以上条款外，公司视情况对部分文字描述进行了修订，不涉及实质内容变更。

特此公告。

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022年12月27日

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