财经车本公司股东贾辽川先生、林泽钊先生、曾庆远先生、郑彩云女士保证向本公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
公司副总经理贾辽川先生、林泽钊先生，副总经理兼董事会秘书曾庆远先生，财务总监郑彩云女士等4名公司股东拟于本减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过1,773,100股（不超过公司总股本的1.25%）。
广东金马游乐股份有限公司（上下文简称“公司”）于近日收到公司股东、副总经理贾辽川先生、林泽钊先生，股东、副总经理兼董事会秘书曾庆远先生，股东、财务总监郑彩云女士出具的《买卖本公司证券计划告知函》，该4名公司股东因个人资金需求，计划减持其所持有的部分公司股份。现将有关情况公告如下：
一、股东基本情况
二、本次减持计划的主要内容
1、减持计划基本情况
(1) 减持原因：股东自身资金需求
(2) 减持方式：集中竞价交易、大宗交易
(3) 减持期间：本减持计划预披露公告之日起15个交易日后的6个月内
(4) 减持价格：在不违反相关法律法规、不违背其所作承诺的前提下，视市场交易价格确认
(5) 拟减持数量及比例：
2、其他情况说明
(1) 拟减持股份期间，如公司发生送股、配股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则拟减持股份数量将相应进行调整。
(2) 拟减持股份期间，如遇法律法规规定的窗口期，则不减持。
三、相关承诺及履行情况
1、公司股东贾辽川先生、林泽钊先生、曾庆远先生在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关现行有效承诺如下：
（1）自公司股票在深圳证券交易所创业板上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的公司股份，也不以任何理由要求公司回购其所持有的公司股份。
（2）所持股份锁定承诺期限届满后，本人在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。
（3）在锁定期满后两年内减持所持公司股票的，减持价格不低于本次发行的发行价。
（4）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕9号）及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。
2、股东郑彩云女士作为公司高级管理人员，须根据相关法律法规、自律规则等有关规定，对其所持有的股权激励获授股份及因以资本公积转增股本方式取得的股份进行锁定和变动。
3、截至本公告披露日，本次股份减持计划所涉及的4名股东均严格遵守相关承诺和规定，不存在违反相关法律、法规、规范性文件规定及其已作出承诺的情形；本次拟减持事项与其此前已披露的持股意向、承诺一致。后续公司和信息披露义务人将持续严格遵守股份减持等有关规定并履行承诺。
四、相关风险提示
1、本次股份减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》相关规定。
2、本次股份减持计划的实施存在不确定性风险，公司股东将根据市场情况、股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实际减持时间、减持数量、减持价格存在不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
3、本次股份减持计划为股东的正常减持行为，公司经营管理团队持续稳定，企业基本面未发生重大变化。本次股份减持计划所涉及的4名股东不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司股权结构产生重大影响，不影响公司治理结构、发展战略的实施推进和正常的生产经营。
4、在按照本计划减持股份期间，公司董事会将督促股东严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》等有关买卖公司证券的规定实施股份减持。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、本次股份减持计划股东出具的《买卖本公司证券计划告知函》。
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2023年1月6日
证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-007
广东金马游乐股份有限公司
关于召开2023年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日召开第三届董事会第十八次会议，会议决定于2023年1月31日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：
公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期与时间：2023年1月31日（星期二）下午15:00。
（2）网络投票日期与时间：2023年1月31日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年1月31日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年1月31日09:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年1月17日（星期二）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员等。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案为：
2、上述议案均已经公司于2023年1月6日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过。议案均为股东大会普通决议议案，需经由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。所有议案表决结果将对中小投资者进行单独计票。
3、上述议案的具体内容均已于2023年1月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，详请查阅。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2023年1月29日（星期日）-2023年1月30日（星期一）上午09:00-11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司董事会办公室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(附件2)、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账号卡复印件。信函或传真方式须在2023年1月30日17:00前送达本公司。传真：0760-28177888。来信请寄：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号 金马游乐董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见（附件1）。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系部门：公司董事会办公室
联系地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号
邮政编码：528437
联系电话：0760-28132708
传真：0760-28177888
联系人：曾庆远、任欢顺
2、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。
3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《广东金马游乐股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
2、深交所要求的其他文件。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
附件3：股东大会参会股东登记表
特此通知。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
2023年1月6日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350756
2、投票简称：金马投票
3、填报表决意见或选举票数：本次股东大会的议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年1月31日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年1月31日09:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东金马游乐股份有限公司于2023年1月31日召开的2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人名称或姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数： （实际持股数量以中国证券登记结算有限责任深圳分公司登记的股权登记日下午收市时的数量为准）
委托人持股性质：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人（签字盖章）：
签署日期：2023年____月____日
注： 1、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3：
广东金马游乐股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）；
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
2023年____月____日
证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-001
广东金马游乐股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月6日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十八次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召集，会议通知已于2022年12月26日以通讯方式发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，决议如下：
1、关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案
公司首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”已建设完成，并按照前期规划完成了项目的竣工验收、设备配套及主要工程尾款结算等工作。公司拟对该募投项目予以结项，并将项目的节余募集资金预计3,839.05万元（最终以资金结转当日募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的募集资金余额，并扣除待支付款后的实际金额为准）全部转至用于公司在建募投项目的建设。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的议案
根据当前在建募投项目的实际情况和公司战略布局规划，同时结合文旅产业未来发展趋势，为了使公司位于中山市港口镇的新生产基地得到更有效的资源整合，便于集中建设、管理和运营，提高生产效率和规模效应，公司拟对首次公开发行股票的在建募投项目“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”进行整合和变更，将该两个在建募投项目合并并更名为“金马数字文旅产业园建设项目”，并将变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”建设完成周期延长1年（即延期至2024年6月30日）。同时，由于公司拟将“游乐设施建设项目”结项后的节余募集资金全部转至用于在建募投项目的建设，根据上述调整及项目的实际建设需要，公司将对“研发中心建设项目”、“融入动漫元素游乐设施项目”整合变更后的募投项目“金马数字文旅产业园建设项目”的募集资金内部投入计划进行必要的、合理的调整。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见；保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对在建募投项目进行整合变更、延期并调整募集资金内部投入计划的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、关于对全资子公司减资的议案
公司全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司（简称“金马游乐工程”）作为首次公开发行股票募投项目“游乐设施建设项目”的唯一实施主体，在项目建设过程中，通过增资方式由母公司向金马游乐工程注入专项募集资金用于募投项目建设。现由于公司拟对“游乐设施建设项目”予以结项，并将该募投项目的节余募集资金（即扣除待支付款后的募集资金专户结息余额及存放在募集资金总户中尚未注资的资金余额）全部转至用于其他在建募投项目的建设。因此，在“游乐设施建设项目”结项、节余募集资金结转完毕后，公司将依法对金马游乐工程进行减资，减少金马游乐工程的注册资本750.92万元。减资后，金马游乐工程的注册资本将由18,400.00万元人民币变更为17,649.08万元人民币(最终以工商行政管理机关核准登记内容为准）。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于对全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司减资的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于注销全资子公司的议案
根据公司经营战略发展及经营管理需要,为进一步整合公司业务,优化公司资源配置,降低运营成本,提高运作效率，现拟注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司，并授权公司经营管理层及其授权人士办理相关清算和注销事宜。
公司独立董事对本议案事项发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于注销全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于2023年1月31日下午15:00在公司会议室（地址：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室）召开公司2023年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。
具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月六日
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