科大国创终止不超9.1亿定增 保荐机构为国元证券

北京3月16日讯 科大国创昨晚披露《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》称，“公司于2023年3月15日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止2022年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。

此前，公司于2022年8月4日收到深交所出具的《关于受理科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所对公司报送的向特定对象发行股票募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司表示，鉴于近期行业政策变化，并综合考虑公司业务发展规划及资本运作计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项。

公司于2022年11月16日披露的《2022年度向特定对象发行股票募集说明书 》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

本次发行股票数量不超过7374.88万股，即不超过本次发行前总股本的30%，且募集资金总额不超过91000.00万元扣除发行费用后的募集资金净额将用于智能网联与智慧能源系统研发生产一体化基地建设项目，补充流动资金。

本次发行保荐机构为国元证券股份有限公司，保荐代表人为高书法、蒋贻宏，联席主承销商为中信证券股份有限公司。